БАНКОВСКОЕ ДЕЛО И ПЛАТЕЖНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
О ПРАКТИКЕ
Члены нашей команды имеют многолетний опыт консультирования финансовых организаций и компаний платежной инфраструктуры по всем вопросам их коммерческой деятельности и вопросам регулирования, включая в том числе выполнение требований по обязательным нормативам и формированию резервов, требований и защите персональных данных, требований о контроле рисков, требований валютного регулирования и контроля, требований в области противодействия легализации доходов, полученных преступных путем.
В частности, члены нашей команды на постоянной основе в течение нескольких лет консультировали крупный иностранный банк и его российский дочерний банк по всем вопросам их текущей деятельности.
В рамках данной практики мы оказываем нашим клиентам правовую поддержку в том числе по следующим вопросам:
Создание кредитных организаций и компаний платежной инфраструктуры
Реорганизация и ликвидация кредитных организаций и компаний платежной инфраструктуры
Лицензирование
Взаимодействие с ЦБ РФ (согласия, уведомления и т.д.)
Разработка стандартной банковской документации и анализ различных видов банковской документации
Консультирование кредитных организаций и компаний платежной инфраструктуры по различным вопросам их коммерческой деятельности и регулирования
Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
Защита данных
Валютное регулирование и контроль
Различные банковские продукты и продукты платежной инфраструктуры
НАШ ОПЫТ
Ниже мы приводим некоторые проекты, в которых принимали участие члены нашей команды.
Консультирование Immoeast Ducentesimus по вопросам российского банковского регулирования, а также в отношении банковской гарантии в связи с арбитражным разбирательством на сумму более 1 млрд евро между Barthon Overseas Corporation / Crosswell Holdings Inc и Immoeast Project Ducentesimus Holding GmbH в отношении приобретения торгового центра "Проект Гудзон" в Москве
Консультирование организаторов размещения и андеррайтеров в связи с размещением QIWI Plc ценных бумаг в форме американских депозитарных расписок по различным вопросам регулирования деятельности группы компаний QIWI
Консультирование ведущей глобальной платежной системы в связи с разработкой российской модели бизнеса и по иным вопросам в связи с Законом "О национальной платежной системе"
Консультирование крупного международного платежного агрегатора по различным вопросам регулирования компаний платежной инфраструктуры, включая соответствие их деятельности Закону "О национальной платежной системе"
Представление интересов Сбербанка России в связи с его приобретением мажоритарной доли участия в ПС Яндекс.Деньги, в том числе юридическая проверка соответствия деятельности ПС Яндекс.Деньги законодательству, регулирующему деятельность компаний платежной инфраструктуры
Консультирование группы Raiffeisenbank по различным вопросам российского банковского регулирования
Проведение внутренней проверки крупного западного банка на предмет соответствия его деятельности российскому законодательству о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
Консультирование BASF AG в связи с созданием программы кэш-пуллинга в российском дочернем банке крупного немецкого банка
Консультирование крупного немецкого банка в связи с различными вопросами российского банковского регулирования
Консультирование группы Allegro по различным вопросам эквайринга
Консультирование Svenska Handelsbanken AB и их российского дочернего банка по широкому кругу вопросов их российских операций, включая различные вопросы российского банковского регулирования
Консультирование группы UniCredit по различным вопросам российского банковского регулирования
Члены нашей команды имеют многолетний опыт консультирования финансовых организаций и компаний платежной инфраструктуры по всем вопросам их коммерческой деятельности и вопросам регулирования, включая в том числе выполнение требований по обязательным нормативам и формированию резервов, требований и защите персональных данных, требований о контроле рисков, требований валютного регулирования и контроля, требований в области противодействия легализации доходов, полученных преступных путем.
В частности, члены нашей команды на постоянной основе в течение нескольких лет консультировали крупный иностранный банк и его российский дочерний банк по всем вопросам их текущей деятельности.
В рамках данной практики мы оказываем нашим клиентам правовую поддержку в том числе по следующим вопросам:
Создание кредитных организаций и компаний платежной инфраструктуры
Реорганизация и ликвидация кредитных организаций и компаний платежной инфраструктуры
Лицензирование
Взаимодействие с ЦБ РФ (согласия, уведомления и т.д.)
Разработка стандартной банковской документации и анализ различных видов банковской документации
Консультирование кредитных организаций и компаний платежной инфраструктуры по различным вопросам их коммерческой деятельности и регулирования
Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
Защита данных
Валютное регулирование и контроль
Различные банковские продукты и продукты платежной инфраструктуры
НАШ ОПЫТ
Ниже мы приводим некоторые проекты, в которых принимали участие члены нашей команды.
Консультирование Immoeast Ducentesimus по вопросам российского банковского регулирования, а также в отношении банковской гарантии в связи с арбитражным разбирательством на сумму более 1 млрд евро между Barthon Overseas Corporation / Crosswell Holdings Inc и Immoeast Project Ducentesimus Holding GmbH в отношении приобретения торгового центра "Проект Гудзон" в Москве
Консультирование организаторов размещения и андеррайтеров в связи с размещением QIWI Plc ценных бумаг в форме американских депозитарных расписок по различным вопросам регулирования деятельности группы компаний QIWI
Консультирование ведущей глобальной платежной системы в связи с разработкой российской модели бизнеса и по иным вопросам в связи с Законом "О национальной платежной системе"
Консультирование крупного международного платежного агрегатора по различным вопросам регулирования компаний платежной инфраструктуры, включая соответствие их деятельности Закону "О национальной платежной системе"
Представление интересов Сбербанка России в связи с его приобретением мажоритарной доли участия в ПС Яндекс.Деньги, в том числе юридическая проверка соответствия деятельности ПС Яндекс.Деньги законодательству, регулирующему деятельность компаний платежной инфраструктуры
Консультирование группы Raiffeisenbank по различным вопросам российского банковского регулирования
Проведение внутренней проверки крупного западного банка на предмет соответствия его деятельности российскому законодательству о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
Консультирование BASF AG в связи с созданием программы кэш-пуллинга в российском дочернем банке крупного немецкого банка
Консультирование крупного немецкого банка в связи с различными вопросами российского банковского регулирования
Консультирование группы Allegro по различным вопросам эквайринга
Консультирование Svenska Handelsbanken AB и их российского дочернего банка по широкому кругу вопросов их российских операций, включая различные вопросы российского банковского регулирования
Консультирование группы UniCredit по различным вопросам российского банковского регулирования